宏捷科技:公告本公司董事會重要決議內容

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/14

2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

( 1)通過106年度「內部控制制度聲明書」同意案

( 2)通過修訂『內部控制制度』案

( 3)通過評估聘任會計師之獨立性與適任性案

( 4)通過107年度簽證會計師報酬案

( 5)通過106年度董事酬勞及員工酬勞案

( 6)通過擬具106年度營業報告書及財務報告案

( 7)通過106年度盈餘分配案

( 8)通過修訂『公司章程』部份條文案

( 9)通過修訂『董事選舉辦法』部份條文案

(10)通過於民國107年6月7日(星期四)召開本公司107年股東常會，並得採電子方式行使

表決權案

(11)通過擬訂受理股東提出107年股東常會議案相關事宜

(12)通過訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日

(13)通過擬向金融機構申請營運週轉金貸款額度案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無