樺晟電子:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告書

(2)一○六年度監察人查核報告書

(3)本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)健全營運計畫執行成效

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○六年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

無

8.召集事由五、其他議案:

無

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間為107/04/23~107/05/02

(2)受理處所為本公司財務部(台北市南港路三段五十巷十六號四樓)

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會召集

通知概依公告之辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理

機構元大證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往

出席股東會。