緯創:董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:悅來國際會議中心近悅廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一○六年度盈餘分配承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股討論案

(2)本公司擬於不超過260,000仟股內，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託

憑證案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案

(6)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

7.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選任案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其

股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。

(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國107年3月30日起至

民國107年4月9日止受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請。受理地點

為本公司股務室(地址：台北市內湖區行善路158號)，其他相關事宜將依規定另行

公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自民國107年5月13日至民國107年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東會電子投票平台」(http://www.stockvote.com.tw)。