再生-KY:本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號

(高雄蓮潭國際會館R102教室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司2017年度營業狀況報告案。

2.審計委員會審查本公司2017年度決算表冊報告案。

3.2017年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

4.修訂「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司2017年度營業報告書、合併財務報表案。

2.本公司2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:106/06/11

12.其他應敘明事項:

一、依據本公司現行章程第32條，併參照台灣公司法172條之1規定，持有本公司已發行

股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項

並以300字為限。本公司訂於106年04月07日起至106年04月16日止

每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人

及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，

屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理

結果通知提案股東，並將合於台灣公司法172條之1及本公司章程第32條規定之議案列於

開會通知書。

本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

受理股東提案處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司

﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓

電話：(07)552-4591﹞。

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自106年05月12日至106年06月08日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

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