正瀚生技:本公司董事會決議股東會召開日期

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)2017年度營業報告書。

(2)2017年度監察人查核報告書。

(3)2017年度員工及董監酬勞分配案。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」。

(6)修訂本公司「道德行為準則」。

二、承認事項:

(1)本公司2017年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司2017年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司所在地變更及修訂公司章程案。

(3)全面改選董事案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(9)修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:107/04/07

6.停止過戶截止日期:107/06/05

7.其他應敘明事項:無