華研音樂:本公司董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室

4.召集事由一、報告事項:1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊

報告。3.本公司106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司董事會議事

規範及運作管理辦法案。

5.召集事由二、承認事項:1.承認106年度營業報告書及財務報表案。2.盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人。

8.召集事由五、其他議案:討論事項二：解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：

(1)受理時間：民國107年4月3日至107年4月12日，請有意提案股東於上述期間，依

公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東常

會提案」﹚。

(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。

(3)電話：(02)2512-1919。

玆擬訂定本公司受理股東提名之時間及地點如下：

(1)受理時間：民國107年4月3日至107年4月12日，請有意提名股東於上述期間，依

公司法第一百九十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「董事及

監察人候選人提名」﹚。

(2)受理提名地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。

(3)電話：(02)2512-1919。