建榮工業:本公司第九屆第八次董事會通過之重要決議

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/09

2.公司名稱:建榮工業材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下:

(一)106年度內部控制制度聲明書案

(二)增訂本公司「 自行評估」管理辦法

(三)106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

(四)本公司106年度虧損撥補之議案

(五)民國107年股東常會召開時間、地點、召集事由、股東提案等，並得

採電子方式行使表決權案

(六)擬解除公司法第209條有關董事競業限制案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無