智原:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/02

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號（智原科技辦公大樓）

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一０六年度營業報告

(二)審計委員會審查本公司民國一０六年度決算報告

(三)一０六年度員工酬勞及董事酬勞

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國一０六年度營業報告書及財務報表(含合併及個體)

(二)本公司民國一０六年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二０九條董事競業禁止之限制

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事九席(含獨立董事四席)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

(一)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前(即107/5/4前)

經董事會決議後另行公告。

(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日

依規定將相關資料送達本公司財務部(300新竹科學工業園區新竹市力行三路五

號)。

(三)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自107/4/9起至107/4/18止受理

股東提案及提名，受理提案之地點：新竹科學工業園區新竹市力行三路五號財務部。