宇環:代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議一O七年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間等相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/27

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南二路4號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一O六年度營業狀況報告。

(二)監察人查核一O六年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表報告。

(三)一O六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一O六年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一O六年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為下午一點三十分整

(二)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案及提名期間及受理場所：

A.受理期間：自一O七年四月二十三日起至一O七年五月二日止。

B.受理場所：志昱科技股份有限公司(地址：高雄市前鎮區高雄加工出口區南二路4號)