悠克國際:公告本公司董事會決議召開臨時股東會(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東臨時會召開日期:107/03/23

3.股東臨時會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓(CMoney 教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(2)本公司107年國內第一次私募普通股案

(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案(新增)

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席、董事三席、監察人二席案

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:107/02/22

11.停止過戶截止日期:107/03/23

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一九二條及第二一六條規定，公司應於股東會停止股票過戶日前，

公告受理董事、監察人候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，

受理期間不得少於十日。

(二)受理期間：自民國107年2月12日至民國107年2月22日止，

每日上午九點至下午五點。

(三)受理處所：悠克國際股份有限公司總管理處。

(地址：新北市板橋區三民路一段216號10樓)。