德律科技:公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/21

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:台北市士林區德行西路45號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零六年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一百零六年度決算表冊報告。

(3)一百零六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零六年度決算表冊案。

(2)承認一百零六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，

受理提案期間：107/03/23~107/04/02，

受理提案處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。