禾昌:公告本公司董事會決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/01/30

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司107/01/30董事會決議通過

(一)、通過本公司總經理聘任案。

(二)、通過本公司經理人任命案。

(三)、通過本公司變更發言人。

(四)、通過薪委會建議-檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬

之政策與結構。

(五)、通過薪委會建議-本公司經理人年終獎金之內容及數額。

(六)、通過薪委會建議-本公司總經理之個人薪資報酬暨退休金提撥。

(七)、通過薪委會建議-本公司經理人之個人薪資報酬暨退休金提撥。

(八)、通過薪委會建議-修訂本公司「持股信託委員會章程」部分條文。

(九)、通過本公司投保「董監事及經理人責任保險」。

(十)、通過訂定本公司「公司治理實務守則」。

(十一)、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。

(十二)、通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。

(十三)、通過訂定本公司「財務報告簽證會計師獨立性評估辦法」。

(十四)、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。

(十五)、通過本公司之子公司-禾昌興業(毛里求斯)有限公司盈餘分配案。

(十六)、通過本公司之子公司-禾昌興業(毛里求斯)有限公司減資案。

(十七)、通過本公司之子公司間資金貸與案。

(十八)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司取得與處分資產交易情形。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。