明揚:本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/01/30

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報本公司106年度董事會績效評估報告。

(2)審查本公司107年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。

(3)審查本公司106年度經理人年終獎金擬議發放案。

(4)本公司107年營運計畫案。

(5)本公司變更擴建廠房營運計畫案。

(6)本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理存、放

、匯及各項往來業務案。

(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。