立宇高新：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/11/18

2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案

(1)通過本公司新增及取消資金貸與子公司案

(2)通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案

(3)通過修訂「公司章程」案

(4)通過本公司擬向原往來銀行申請授信額度續約及追認案

(5)通過訂定「提升自行編製財務報告能力計畫書」案

(6)通過本公司「105年度稽核計劃」案

(7)通過訂定及修訂管理辦法案

(8)通過本公司105年度營運目標預算案

(9)檢討及比較同業103年度董事、監察人及經理人之薪資報酬是否合理

(10)檢討及比較本公司103年度及102年度董事、監察人及經理人之薪資報酬

是否合理

(11)通過修改董事、監察人及經理人薪酬辦法

(12)檢討及比較本公司104年度上半年及103年度上半年董事、監察人及經理

人之薪資報酬是否合理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無