順發:本公司106/11/13董事會重大決議事項公告

第二條第51款

1.事實發生日:106/11/13

2.公司名稱:順發電腦股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

106/11/13董事會重大決議事項如下：

(1)通過承認106年第3季合併財務報告案。

(2)通過向台新國際商業銀行申請一般授信額度案。

(3)通過向國泰世華商業銀行申請一般授信額度案。

(4)通過訂定民國107年度編製財務報表時，估列員工酬勞及董事酬勞可能發放金額

及董事出席董事會車馬費案。

(5)通過發放105年度員工酬勞案。

(6)通過106年度年終獎金發放原則及106年度經理人年終獎金發放金額案。

(7)通過訂定「107年度稽核計畫」案。

(8)通過修訂「會計制度」部分條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。