聯光通信:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/11/13

2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會重要決議事項如下:

一、通過簽證會計師變更(事務所內部調整)案

二、通過評估簽證會計師之獨立性及適任性案

三、通過會計主管及財務主管之任命案

四、通過106年第3季合併財務報表案

五、通過董監事暨重要職員責任保險續保案

六、通過本公司與金融機構交易額度案

七、通過董事會依公司既有內控制度或辦法之內容授權予擔當人員案

八、通過修訂「核決權限表」案

九、通過107年度稽核計畫案

十、通過依公司既有作業辦法規定應提報董事會追認之事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無