大數據加科技偵破 八千多萬元洗錢案

臺南市刑警大隊運用科技偵查，結合大數據資料庫分析詐欺嫌犯金流，大有斬獲。兵分多路直搗全臺各詐騙贓款洗錢據點，一舉破獲以曾姓主嫌為首的詐騙洗錢集團，初估嫌犯一年多來洗錢金額高達新臺幣 8 千 8 百多萬元。

（龐清廉報導）

台南警方指出，破獲的詐騙洗錢水房以年僅 36 歲的曾姓主嫌為首，從去年一月起，以帳號匯款、客運代寄包裹及面交等方式，經手「漂洗」全臺各詐欺集團詐騙贓款，為免遭警方查緝，還找來在中國大陸經營服飾、紡織、機械等多家公司行號做為掩護，經由層層轉匯 (兌)，最終轉至大陸地區詐欺集團帳戶中，完成洗錢程序。

警方是用詐欺毒品大數據資料庫，結合數位鑑識的科技偵查方式，從詐欺車手手機資料找出蛛絲馬跡，進一步分析、比對，掌握該洗錢水房相關跡證後，報請臺南地檢署檢察官指揮辦，歷時半年蒐證、跟監，進而偵破詐欺贓款洗錢集團。

警方一連二天兵分多路，共搜索 14 處據點，逮捕十名嫌犯。其中一名黃姓嫌犯在被捕後，手機微信還傳來包裹到站訊息，員警帶著嫌犯收取包裹後，赫然發現包裹中分別裝著新臺幣 30 萬及 34 萬 9 千元等待洗錢的現金贓款。

曾姓主嫌等人涉及詐欺案，也同時觸犯銀行法、洗錢防制法等罪嫌。被移送法辦，依修正實施的扣押新制，得限制曾姓主嫌的財產轉移，以落實司法「追徵正義」。