如興:公告本公司董事會通過之重要議案

第二條第49款

1.事實發生日:106/08/09

2.公司名稱:如興股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司於今日(08/09)召開董事會，重要決議如下：

(1)通過聘任孫瑒先生擔任本公司總經理案。

(2)通過訂定「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(4)通過增選二席董事案。

(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(6)通過召開106年第一次股東臨時會時間、地點及受理股東提名等相關事宜案。

(7)通過處分本公司竹南廠之土地及建物案。

(8)通過金融機構授信額度案。

(9)通過調整董事報酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。