明基醫:代重要子公司-怡安醫療器材股份有限公司公告解除董事競業禁止案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/08/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人 楊宏培先生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東

之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊宏培 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊宏培董事 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人

楊宏培董事 明基醫療器械(上海)有限公司 法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明基三豐醫療器材(上海)有限公司-上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位

明基醫療器械(上海)有限公司-上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明基三豐醫療器材(上海)有限公司－國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務

明基醫療器械(上海)有限公司－醫療器材批發及零售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:怡安醫療為明基三豐100%轉投資子公司，董事會代行股東會