晟鈦:公告本公司董事會委任第三屆薪酬委員會委員

第二條第6款

1.發生變動日期:106/07/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:

(1)柯炎輝/進階生物科技(股)公司獨立董事

(2)曹志仁/曹志仁律師事務所 主持律師

(3)許豪文/德興聯合會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:配合股東會董事全面改選，重新選任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

8.新任生效日期:106/07/02

9.其他應敘明事項:

本公司第三屆薪酬委員會與本屆董事會任期屆滿日相同。