飛寶企業:更正公告本公司106年股東常會改選董事及監察人，三分之一以上董事發生變動

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事(含獨立董事)及自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

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董事 林資益 KZN 101 Textiles(PTY)LTD董事長

董事 江元璋 曾任非洲台商商會總會長

董事 柯宗豪 豪濟實業有限公司董事長

董事 王煌樟 飛寶企業股份有限公司副董事長

董事 黃鈺翔 飛寶企業股份有限公司總經理

監察人 林瑞擇 JIIN-PIN KNITTING（PTY）董事長

監察人 林慶忠 台灣雙駿國際有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

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董事 林資益 KZN 101 Textiles(PTY)LTD董事長

董事 江元璋 曾任非洲台商商會總會長

董事 柯宗豪 豪濟實業有限公司董事長

董事 林資明 資明畜牧場董事長

董事 黃鈺翔 飛寶企業股份有限公司總經理

獨立董事 蔡煌瑯 台灣車輛股份有限公司董事長

獨立董事 陳水聰 環台理維法律事務所律師

監察人 林瑞擇 JIIN-PIN KNITTING（PTY）董事長

監察人 林慶忠 台灣雙駿國際有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

林資益--- 107,000股

江元璋--- 36,000股

柯宗豪--- 275,400股

林資明---2,000,000股

黃鈺翔--- 3,282股

獨立董事:

蔡煌瑯--- 0股

陳水聰--- 0股

監察人:

林瑞擇---1,300,000股

林慶忠--- 25,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/24

9.新任生效日期:106/06/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

獨立董事二席為本次新增設，一席係本次新任董事。