天蔥:公告本公司一O六年股東會董事(含獨立董事)改選情形

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 盧俊賢 本公司董事長兼總經理

董 事 陳俐 本公司董事

董 事 徐德雄 本公司總管理處副總

董 事 方元投資(股)公司代表人方斐民 華鵬影城(股)公司董事長特助

獨立董事 張壬池 鴻泰會計師事務所執業會計師

獨立董事 林義貴 國立台灣科技大學專任教授

監 察 人 陳柏年 源信記帳士事務所負責人

監 察 人 呂學炯 日名國際藥品有限公司總經理

監 察 人 黃寶元 醒吾技術學院 推廣教育學分班副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事 甜蔥投資(股)公司代表人盧俊賢 上海盈源餐飲管理有限公司總經理

董 事 方元投資(股)公司代表人方斐民 華鵬影城(股)公司董事長特助

董 事 陳俐 本公司董事

董 事 徐德雄 本公司總管理處副總

獨立董事 楊昌龍 勤業眾信財務諮詢顧問(股)公司副總經理

獨立董事 鄭秀惠 弘鼎法律事務所執業律師

獨立董事 游慈卿 登琪爾企業集團行銷業務部經理兼任顧問事業部總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 選任時持有股數

董 事 甜蔥投資股份有限公司代表人盧俊賢 3,909,308 股

董 事 方元投資股份有限公司代表人方斐民 415,941 股

董 事 陳俐 374,667 股

董 事 徐德雄 499,696 股

獨立董事 楊昌龍 0 股

獨立董事 鄭秀惠 0 股

獨立董事 游慈卿 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/05~106/06/04

9.新任生效日期:106/06/28

10.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.其他應敘明事項:

依法成立審計委員會替代監察人職權，

本次選董事七席(含獨立董事三席)，即由全體獨立董事組成「審計委員會」。