榮運:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認105年度盈餘分配案，決議分配如下：

股東紅利：每股配發現金股利新台幣0.35元。

本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。

贊成權數668,958,040權(98.24%)、反對權數548,035權(0.08%)、無效權數0權(0%)、

棄權/未投票權數11,379,248權(1.67%)，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論修正本公司「章程」。

贊成權數668,955,848權(98.24%)、反對權數550,227權(0.08%)、無效權數0權(0%)、

棄權/未投票權數11,379,248權(1.67%)，本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認105年度營業報告及財務報表案。

贊成權數668,957,040權(98.24%)、反對權數548,035權(0.08%)、無效權數0權(0%)、

棄權/未投票權數11,380,248權(1.67%)，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：

長榮海運(股)公司代表人：洪秉琨先生

當選權數：787,399,949權

長榮海運(股)公司代表人：張國華先生

當選權數：688,686,607權

長榮國際(股)公司代表人：張國政先生

當選權數：672,128,647權

財團法人張榮發慈善基金會代表人：柯麗卿女士

當選權數：647,730,057權

長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓先生

當選權數：631,869,015權

財團法人張榮發慈善基金會代表人：魏茂俊先生

當選權數：627,062,019權

獨立董事：

張清和先生，當選權數：622,311,292權

史文章先生，當選權數：619,271,036權

曾玉勤先生，當選權數：617,336,775權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

贊成權數658,174,014權(96.66%)、反對權數545,061權(0.08%)、無效權數0權(0%)

、棄權/未投票權數22,166,248權(3.25%)，本案照案通過。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

贊成權數668,955,014權(98.24%)、反對權數550,061權(0.08%)、無效權數0權(0%)

、棄權/未投票權數11,380,248權(1.67%)，本案照案通過。

(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

贊成權數668,939,892權(98.24%)、反對權數574,183權(0.08%)、無效權數0權(0%)

、棄權/未投票權數11,371,248權(1.67%)，本案照案通過。

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

贊成權數668,953,014權(98.24%)、反對權數561,061權(0.08%)、無效權數0權(0%)

、棄權/未投票權數11,371,248權(1.67%)，本案照案通過。

(5)解除董事競業限制案。

贊成權數657,846,220權(96.61%)、反對權數436,856權(0.06%)、無效權數0權(0%)

、棄權/未投票權數22,602,247權(3.31%)，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:

(1)贊成、反對、棄權、無效及未投票權數占表決時出席股東表決權之比例，係計算至

小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。

(2)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發

行可轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授

權董事長全權處理相關事宜。