安鈦克:公告本公司106年度股東常會董監事改選當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：達昌明珠投資有限公司代表人李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)/本公司董事長

法人董事：行達明珠投資有限公司代表人李知達(LEE FRANK JYH-DAR)/本公司董事

自然人董事：張志良/本公司董事

獨立董事：邱志聖/國立政治大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事：葉明水/中華民國對外貿易協會秘書長

法人監察人：勤能投資股份有限公司/本公司法人監察人

自然人監察人：吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

自然人監察人：LEE ERIC D/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：達昌明珠投資有限公司代表人李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)/本公司董事長

法人董事：行達明珠投資有限公司代表人李知達(LEE FRANK JYH-DAR)/本公司董事

自然人董事：張志良/本公司董事

獨立董事：邱志聖/國立政治大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事：石正同/本公司獨立董事

法人監察人：勤能投資股份有限公司/本公司法人監察人

自然人監察人：吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長

自然人監察人：LEE ERIC D/本公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事：達昌明珠投資有限公司代表人李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)：4,149,474股

法人董事：行達明珠投資有限公司代表人李知達(LEE FRANK JYH-DAR)：4,149,474股

自然人董事：張志良：0股

獨立董事：邱志聖：0股

獨立董事：石正同：0股

法人監察人：勤能投資股份有限公司：1,498,068股

自然人監察人：吳廣義：0股

自然人監察人：LEE ERIC D：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/26

9.新任生效日期:106/06/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無