琉園:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事5席（含獨立董事2席）、監察人3席。

任期三年，自106年7月1日起至109年6月30日止。

當選名單如下：

董事 王永山

董事 陳仙宮

董事 黃模春

獨立董事 韓道暐

獨立董事 廖椿沄

監察人 林毅強

監察人 王美樺

監察人 溫嘉文

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產準則」案。

7.其他應敘明事項:無。