漢平:本公司106年股東會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一O五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一O五年度營業報告書暨合併

財務報告及個體財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十八屆董事九名(含兩名獨立董事)及監察人三名

當選名單:

董事: 劉深鏗、劉深基、劉平雄、許景河、陳世和、藍澤名、朱文賢。

獨立董事: 王明隆、方深毅。

監察人: 王仁孚、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無