潤泰創新:本公司代重要子公司潤泰資源整合股份有限公司公告2017年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

王綺帆 董事長

尹衍樑 董事

賴士勳 董事

簡滄圳 董事

董世寧 董事

3.許可從事競業行為之項目:緣本公司董事或有投資或有經營其他

與本公司業務範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王綺帆 / 董事長

賴士勳/董事

董世寧/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

王綺帆 董事長:上海潤耀服飾開發股份有限公司 / 董事長

賴士勳 董事:潤鑄建築工程(上海)有限公司/董事長

董世寧 董事:潤鑄建築工程(上海)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市江場三路301號401-1室

上海市浦東新區五蓮路202號276室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

生產及銷售服裝產品

建築工程技術諮詢及服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:0

12.其他應敘明事項:無。