曜亞國際:公告本公司股東會通過董事競業禁止解除案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青

董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

董事:傅輝東

董事:楊龍和

董事:傅若軒

獨立董事:陳協裕

獨立董事:施美惠

獨立董事:楊裕明

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並

擔任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決，贊成權數19,462,929權，反對權數2,341權，棄權權數41,052權，

贊成權數過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

佳醫健康事業(股)公司法人代表:黃介青

董事：傅輝東

董事：傅若軒

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

佳醫健康事業(股)公司法人代表:黃介青擔任北京佳醫美人貿易有限公司董事

董事：傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事

董事：傅若軒擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事

董事：傅若軒擔任北京御佳誠悅投資管理有限公司董事

董事：傅若軒擔任廣州市曜亞貿易(有)公司法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京佳醫美人貿易有限公司地址:北京市朝陽區廣渠路33號院2號樓1101室。

(2)國藥控股煜嘉投資有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。

(3)北京御佳誠悅投資管理有限公司：北京市東城區火丁市口大街75號。

(4)廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1301、1303室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)北京佳醫美人貿易有限公司:

批發II類、III類醫療器械、I類醫療器械、百貨、儀器儀表、電子產品、五金交電、

機械設備、橡膠製品、電器設備、化工產品、電腦軟體及輔助設備、化妝品批發、貨

物進出口、技術進出口、經濟貿易諮詢、投資諮詢、企業管理諮詢、企業形像策劃、

設計、公共關係服務、教育諮詢、文化諮詢、體育諮詢、會議服務、會計諮詢、稅務

諮詢、售後服務。

(2)國藥控股煜嘉投資有限公司:

（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；

（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列

服務：

1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產

所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售

後服務；

2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；

3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企

業內部人事管理等服務；

4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；

（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉

讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；

（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資

政策等諮詢服務；

（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；

（六）醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器

械的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套

服務和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。

（涉及行政許可的憑許可證經營）。

(3)北京御佳誠悅投資管理有限公司:

投資管理；資產管理；經濟信息諮詢；設計、製作、代理、發布廣告；會議服務；承

辦展覽展示活；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；醫學研究；

租賃醫療儀器；銷售醫療器械(限I類)。

(4)廣州市曜亞貿易(有)公司:

II類、III類醫用激光儀器設備、醫用高頻儀器設備、物理治療及康復設備批發、租賃

、安裝、維修、提供相關技術諮詢服務、化妝品批發及上述商品進出口業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

廣州市曜亞貿易(有)公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。

北京佳醫美人貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。