金山電:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第17屆董事9人及監察人3人，當選名單如下：

董事：宏浦投資有限公司代表人：江士勳、鴻霖投資有限公司代表人：張鴻灝、

江慶信、林三棠、張添澄、陳瑞珍及吳茂松

獨立董事：傅仰城及蔡志瑋

監察人：陳世洋、江慶盈及黃友三

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無