和椿科技:本公司106年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事5人(含獨立董事2人)

董事-和椿行銷顧問(股)公司代表人 張永昌

董事-李正模

董事-程天縱

獨立董事-許明仁

獨立董事-黃呈琮

監察人3人

監察人-陳明村

監察人-周大任

監察人-古永嘉

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事5人(含獨立董事2人)

董事-和椿行銷顧問(股)公司代表人 張永昌

董事-李正模

董事-程天縱

獨立董事-許明仁

獨立董事-黃呈琮

監察人3人

監察人-陳明村

監察人-周大任

監察人-許勝豪

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

當選董事5人(含獨立董事2人)

董事-和椿行銷顧問(股)公司代表人 張永昌 14,203,423股

董事-程天縱 35,000股

董事-李正模 1,056,271股

獨立董事-許明仁 56,232股

獨立董事-黃呈琮 0股

當選監察人3人

監察人-陳明村 618,518股

監察人-周大任 46,000股

監察人-許勝豪 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25

9.新任生效日期:106/06/13~109/06/12

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無