安集:公告本公司106年股東常會改選董事(含獨立董事)

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：欽揚科技股份有限公司法人代表蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理

法人董事：弘儒投資有限公司法人代表蔡宗融/開陽能源(股)公司董事長

法人董事：沅碁科技股份有限公司法人代表鄭博文/沅碁科技(股)公司董事長

自然人董事：黃國棟/本公司董事長

自然人董事：莊義雄/大華聯合會計師事務所執業會計師

自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事

獨立董事：黃孝信/台灣資源再生協會理事長

獨立董事：顏義文/長榮大學總務長

獨立董事：吳姍穎/崑山科技大學副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：欽揚科技股份有限公司法人代表蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理

法人董事：弘儒投資有限公司法人代表蔡宗融/開陽能源(股)公司董事長

法人董事：沅碁科技股份有限公司法人代表鄭博文/沅碁科技(股)公司董事長

自然人董事：黃國棟/本公司董事長

自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事

自然人董事：莊佳娉/大華聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：黃孝信/台灣資源再生協會理事長

獨立董事：顏義文/長榮大學總務長

獨立董事：鄭淳仁/陞達科技(股)公司財務副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：黃國棟-835,619股

董事：欽揚科技股份有限公司法人代表蘇宗欽-12,930,678股

董事：弘儒投資有限公司法人代表蔡宗融-1,896,020股

董事：沅碁科技股份有限公司法人代表鄭博文-523,776股

董事：楊清文-1,482,801股

董事：莊佳娉-0股

獨立董事：黃孝信-0股

獨立董事：顏義文-0股

獨立董事：鄭淳仁-0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27 ~ 106/06/26

9.新任生效日期:106/06/13

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無