晶悅:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司105年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.照案通過本公司修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

2.照案通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.照案通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

4.照案通過本公司擬發行106年「限制員工權利新股」案。

7.其他應敘明事項:無。