新紡:公告本公司106年股東常會全面改選董事名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)昕馡(股)公司

代表人：吳昕恩新光紡織(股)公司董事長

(2)昕馡(股)公司

代表人：吳昕紘新光產物保險(股)公司董事長

(3)財團法人吳東進基金會

代表人：吳東進新光金融控股(股)公司董事長

(4)新光合成纖維(股)公司

代表人：吳東勝臺灣新光實業(股)公司總經理

(5)財團法人新光吳火獅文教基金會

代表人：陳世龍新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問

(二)獨立董事

(1)嚴心雋 和通國際投資部協理

(2)羅嘉希 德輝法律事務所主持律師

(三)監察人

(1)臺灣新光實業(股)公司

代表人：吳東昇新光合成纖維(股)公司董事長

(2)財團法人新光真情教育基金會

代表人：洪士琪新光產物保險（股）公司董事

(3)綿豪實業(股)公司

代表人：洪清福財團法人新光醫療吳火獅紀念醫院顧問

(4)財團法人台北市新光吳氏基金會

代表人：林伯翰新光樂活事業(股)公司總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)濟真(股)公司

代表人：吳昕恩新光紡織(股)公司董事

(2)濟真(股)公司

代表人：吳昕紘新光產物保險(股)公司董事長

(3)濟真(股)公司

代表人：趙國華新光資產管理(股)公司副總經理

(4)財團法人吳東進基金會

代表人：吳東進新光金融控股(股)公司董事長

(二)獨立董事

(1)羅嘉希 德輝法律事務所主持律師

(2)嚴心雋 和通國際投資部協理

(3)成漢傑 Cottonwood Management,LLC董事長兼總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事7席(含獨立董事3席)

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)濟真(股)公司 持有股數 19,650,000股

(2)濟真(股)公司 持有股數 19,650,000股

(3)濟真(股)公司 持有股數 19,650,000股

(4)財團法人吳東進基金會 持有股數 51,660股

(二)獨立董事

(1)羅嘉希 持有股數 0股

(2)嚴心雋 持有股數 0股

(3)成漢傑 持有股數 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05

9.新任生效日期:106/05/26~109/05/25

10.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(獨立董事全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無