柏承科技:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:NA

3.重要決議事項二、章程修訂:NA

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2016年度報告及摘要報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:NA

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議本公司預計2017年度日常性關聯交易

(2)審議本公司聘請2017年度審計機構

(3)審議本公司2017年度財務預算報告

(4)審議本公司2016年度財務決算報告

(5)審議本公司2016年度利潤分配預案

(6)審議本公司2016年度董事會工作報告

(7)審議本公司2016年度監事會工作報告

(8)審議本公司關閉子公司蘇州柏承貿易有限公司

(9)審議本公司2016年度偶發性關聯交易

(10)審議補充本公司預計2017年度日常性關聯交易

(11)審議本公司為子公司提供連帶保證議案

(12)獨立董事2016年度述職報告

7.其他應敘明事項:NA