東凌-KY:本公司董事會決議召開106年股東常會之相關事宜(更新召集事由)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/04

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

(4)對大陸地區間接投資情形報告。

(5)中華民國境內第二次有擔保轉換公司債、第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司105年度決算表冊。

(2)承認本公司105年度盈餘分派表。

(3)本公司104年度發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司

債計畫變更案。(本項新增)

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:無。