百辰光電:公告本公司董事會決議召開106年股東常會(新增召集事由)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/26

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一Ｏ五年度營業報告書。

(2)監察人審查一Ｏ五年度決算報表報告。

(3)一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)赴大陸地區投資情形報告。

(二)承認事項

(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ五年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)辦理現金減資退還股款案。(增列)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/16

6.停止過戶截止日期:106/06/14

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自106年4月10日起至

106年4月19日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有

限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定

公告之。