源河生技:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:106/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

A.董事會決議日期:106/03/29

B.股東會召開日期:106/06/27(星期二)上午九點整

C.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號一樓

D.召集事由:

壹.報告事項

一.本公司105年度營業報告.

二.監察人審查本公司一○五年度決算報告書。

貳.承認事項:

一.承認105年度營業報告書及財務決算表冊案。

二.承認105年度盈虧撥補案。

參.討論事項:

一.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案.

二.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

肆.其他議案及臨時動議

E.股票停止過戶起始日:106年4月29日.

F.股票停止過戶截止日:106年6月27日.

G.依公司法規定，本公司自民國106年4月26日上午九時起至民國106

年5月5日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案，受理處所為

本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一樓)，其他相關事宜

將依法令規定辦理並另行公告之。

H.依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿

1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；

另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發

之議事錄，概以公告方式為之。

I.其餘未盡事宜授權董事長依法處理.