永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/04/19

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例: 無

5.發生緣由:本公司2017年第二屆第六次董事會，重要決議摘要如下：

(1)審查本公司獨立董事候選人資格案

本公司106年股東常會受理獨立董事候選人提名期間為：106/03/31~106/04/10，

應選一名。

獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司106/04/19董事會審查通過，並列入

本年度股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：

獨立董事：羅振宏

學歷：國立政治大學法律系

經歷：羅振宏律師事務所執業律師

霖宏科技(股)公司董事

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無