經緯航:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓

4.召集事由:

1.報告事項：

（1）本公司民國105年度營業狀況報告案。

（2）本公司民國105年度監察人查核報告案。

2.承認事項：

（1）承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案。

（2）承認本公司民國105年度盈餘分配/虧損撥補案。

3.討論事項（一）：

（1）討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。

（2）討論修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案。

4. 選舉事項

（1）補選獨立董事一席案。

5.討論事項（二）：

（1）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

6.臨時動議。

7.散會

5.停止過戶起始日期:106/04/21

6.停止過戶截止日期:106/06/19

7.其他應敘明事項:

(1)提案期間:106年4月12日至106年4月21日止。

(2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司（臺南市東區東門路三段253號12樓）

聯絡單位：董事長室 電話：02-27084438分機1202