寶德科技:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)105年度營業報告案。(下次董事會再行決議)

(2)監察人審查105年度決算表冊報告案。(下次董事會再行決議)

(3)修訂「誠信經營守則」案。

2.承認事項：

(1)105年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議)

(2)105年度盈虧撥補案。(下次董事會再行決議)

3.討論事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理準則」案。

4.其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自106年4月30日起至106年6月28日為停止股票過戶期間。茲因

最後過戶日(106年4月30日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東

，現場過戶至106年4月28日(星期五)下午4時00分；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股

東至遲應於最後過戶日106年4月28日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：

日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，

電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國106年4月29日

(最後過戶日)郵戳為憑。

2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千

股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議

事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代

理機構洽詢。