凡事康:公告本公司董事會決議召開106年股東常會(更正股東提案受理期間)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號1樓102室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.105年度營業報告書。

2.105年度審計委員會審查報告書。

3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.訂定本公司『公司治理實務守則』。

5.訂定本公司『企業社會責任實務守則』。

6.訂定本公司『道德行為準則』。

7.訂定本公司『誠信經營守則』。

(二)承認事項：

1.105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2.105年度盈餘分配案。

(三)討論事項

修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，受理持股１％以上股東提案，但以1項並以300字為限。

(二)受理處所為屏東市前進里經建路21號。

(三)受理期間為自106年4月10日起至106年4月19日止。

(四)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為106年5月13日至

106年6月10日止。