源一:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心A棟4樓)展覽館1

4.召集事由:

1.報告事項

(1) 本公司105年度營運報告案。

(2) 監察人審查105年度決算表冊報告案。

(3) 105年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

2.承認事項

(1) 105年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 105年度虧損撥補案。

3.討論事項

(1) 修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/29

6.停止過戶截止日期:106/06/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理1%股東書面提案之期間及處所如下：

受理提案期間：106/04/18~106/04/28，上午9時至下午6時。

受理提案處所：源一生物科技股份有限公司管理部

(新北市汐止區新台五路一段75號8樓之7)