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展旺:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2017-03-24 18:00


第二條第51款

1.事實發生日:106/03/24

2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司


4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司105年度營業報告書及財務報告案。

(2)通過本公司105年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「106年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

(4)通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過選舉本公司第六屆董事案。

(8)通過解除本公司第六屆新任董事競業限制案。

(9)通過本公司106年股東常會召開相關事宜案。

(10)通過本公司106年股東常會受理股東提案暨獨立董事候選人提名相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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