利汎科技:本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)105年度營業概況報告。

(二)監察人審查105年度決算表冊報告。

(三)105年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

二、承認事項

(一)本公司105年度營業報告書及決算表冊案。

(二)本公司105年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:106/04/25

6.停止過戶截止日期:106/06/23

7.其他應敘明事項:

一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。

二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本次106年股東常會之議案，惟每一

股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字(含標點

符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於

民國106年3月27日起至民國106年4月5日下午四時止於書面

提案上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或

簽名後，親自或郵寄本公司（新竹縣關西鎮大同里13鄰水

坑40號）（郵寄者以郵件送達日期為憑），本公司將彙總

所有提案並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董

事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，將處理結

果通知提案股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。

對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列

入之理由。