聯超:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓(首都大飯店紐約廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

1. 105年度營業報告。

2. 105年度監察人查核報告書。

3. 105年度員工及董監酬勞發放情形報告。

二、承認事項：

1. 105年度決算表冊案。

2. 105年度盈餘分配案。

三、討論事項：

1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/18

6.停止過戶截止日期:106/06/16

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並

以三百字為限。

本公司訂於民國106年4月10日起至民國106年4月19日止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

106年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。信封上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送。受理處所：聯超實業股份有限公司行政部(地址：

台北市南京東路二段206號13樓之5)。