國票金控:公告本公司董事會決議通過106年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案及提名事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:中華民國農訓協會天母會議中心大會堂

(地址:台北市中山北路七段113號2樓)

4.召集事由一、報告事項: (一)一○五年度營業報告案、(二)審計委員會查核一○五年

度決算表冊報告案、(三)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告案、(四)本公司買

回股份暨執行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(一)本公司盈餘轉增資發行新股案

(二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

(三)解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，公告受理股東提案權，其內容如下:

(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東。

(二)提案規定:以書面向本公司提出，提案限一項並以300字為限(包括理由及標點

符號)，超過300字者，不列入議案。

(三)受理期間自106年04月10日起至106年04月20日止，受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於106年4月20日17時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提案

文件並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(四)受理提案處所:台北市中山區南京東路二段167號4樓國票金融控股股份有限公司

行政處。

二、依據公司法第192條之1規定，公告受理股東提名董事(含獨立董事)候選人，

其內容如下:

(一)股東資格:本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股

份之股東，以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

(二)應選名額:13名(含獨立董事4名)，股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額

者或所提名董事、獨立董事人選不符合法定資格者，不列入候選人名單。

(三)提名受理期間：自106年04月10日起至106年04月20日止，凡有意提名之股東務

請於106年4月20日17時前寄(送)達蓋有原留印鑑之提名文件並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』

字樣，以掛號函件寄送。

(四)提名受理處所：國票金融控股股份有限公司行政處(台北市中山區南京東路二段

167號4樓)。

(五)應檢附資料: 提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、「提名股東基本資料

表」、「股東提名董事(獨立董事)候選人名單」、「願任董事(獨立董事)承諾書」、

「無公司法第30條規定情事之聲明書」及其他相關證明文件，股東提名董事(獨立董

事)候選人應檢附文件之表單格式，請股東親自赴前揭受理處所領取，或自行於本公司

網站http://www.waterland-fin.com.tw/下載列印使用；未檢附前述文件者，不列入

候選人名單。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日至106年

6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明

投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。