凌群:董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一０五年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一０五年度決算表冊報告。

(3)一０五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一０五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一０五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於一○六年四月十日至一○六年四月二十日

止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述

期間依規定辦理提案並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：台北市峨眉街115號4樓本公司財務處。

電話：(02)2191-6066 分機 : 8660