陞泰:代重要子公司樵屋國際股份有限公司公告董事會決議106年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/10

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段106號12樓 樵屋公司大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

無。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

討論解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:

臨時動議

10.停止過戶起始日期:106/05/08

11.停止過戶截止日期:106/06/07

12.其他應敘明事項:股東提案期間106/04/28至106/05/07