朋程科技:朋程科技董事會決議召開股東會召開地點及停止過戶期間資訊

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/08

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路2段22號地下一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)一○五年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:(1)一○五年度盈餘分派案。

(2)資本公積發放現金案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)修訂「董事選舉辦法」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:@(1)依公司法第172條之1規定，股東提案受理期間自106年3月20

日至106年3月29日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年4月26日至106年

5月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。