森寶:公告本公司第七屆第十四次董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/08

2.公司名稱:森寶開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

董事會決議日期：106/03/08

1.通過本公司一○五年度「內部控制制度聲明書」案。

2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。

3.通過修訂「公司章程」案，並提請股東會討論。

4.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案，並提請股東會討論。

5.通過修訂「公司治理守則」案。

6.通過分派一○五年度員工酬勞案。

7.通過本公司一○五年度財務報表及營業報告書案，並提請股東會承認。

8.通過本公司一○五年度盈餘分配案，並提請股東會承認。

9.通過辦理資本公積配發現金案，並提請股東會討論。

10.通過關係人森碁營造有限公司承攬「美麗莊園」建案工程造價變更案。

11.通過本公司一○六年度購買董監事責任保險案

12.通過召集本公司一○六年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。